FreeDoom
New member
Federal savcılar, on yılı aşkın bir süredir en büyük Amerikan mali suçlarından birine yönelik hızla büyüyen bir soruşturmanın parçası olarak, babası, erkek kardeşi ve eski meslektaşları da dahil olmak üzere Sam Bankman-Fried’in çökmüş kripto para imparatorluğuyla bağlantılı artan sayıda insanı soruşturuyor. soruşturma bilgisine sahip 13 kişiye göre.
Manhattan’daki ABD Savcılığı, Bay Bankman-Fried tarafından kurulan kripto borsası FTX’in çöküşüne ilişkin soruşturmasına devam etmek için özel bir görev gücü oluşturdu.
ABD’nin New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams liderliğindeki yarım düzineden fazla savcı, ceza davasını oluşturuyor ve Bay Bankman-Fried tarafından zimmete para geçirmekle suçlanan müşteri fonlarındaki milyarlarca doların izini sürüyor.
Soruşturma hakkında bilgisi olan 11 kişinin söylediğine göre, son haftalarda savcılar, Bay Bankman-Fried’in de kurduğu hedge fon olan FTX ve Alameda Research’ün bir düzine eski yönetici ve çalışanını temsil eden avukatlarla görüştü. Konu hakkında bilgisi olan altı kişi, savcıların Bankman-Fried’in iş imparatorluğundaki aile üyelerinin rolünü de incelediklerini söyledi.
FTX’in çöküşü, soruşturma yoğunlaştıkça ve savcılar daha fazla suçlamada bulunmayı düşünürken, Bay Bankman-Fried’in yakın çevresindeki neredeyse herkesi hukuk danışmanı aramaya zorladı. Mayer Brown, Steptoe & Johnson ve Covington & Burling hukuk firmalarından savunma avukatlarının her biri, katkıda bulunabilecek bilgileri olabilecek birkaç eski FTX yöneticisini temsil ediyor.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun piyasa kötüye kullanma biriminin eski direktörü olan Arnold & Porter’ın avukatı Daniel Hawke, “İnsanlar hükümetle değişmeye veya hükümetle çalışmaya başladığında, bu yeni soruşturma hatlarına ve yeni umutlara yol açabilir” dedi.
FTX soruşturması, borsadan para alan veya paralarını ödünç alan şirketleri de çıkmaza sokabilir. FTX’in geçen yılki çöküşü, yakın zamanda SEC tarafından menkul kıymetler yasası ihlalleriyle suçlanan kripto kredi firması Genesis’te bir krize yol açtı. Ocak ayının sonlarında, iki partiden oluşan bir senatör grubu, FTX ile iş yapan bir banka olan Silvergate’e bir mektup göndererek şirket yetkililerine borsanın müşteri fonlarını kötüye kullandığından haberdar olup olmadıklarını sordu.
Savcılar, müşteri fonlarının izini sürmenin yanı sıra, FTX Kasım ayında iflas başvurusunda bulunduğunda bir bilgisayar korsanı tarafından borsadan çalınan yüz milyonlarca doları geri almaya çalışıyor. FTX çalışanları ve şirketle ilişkili diğer kişiler tarafından kongre adaylarına ve siyasi eylem komitelerine yapılan 90 milyon dolardan fazla kampanya katkısını inceliyorlar.
Bay Bankman-Fried aleyhindeki ceza davasının çoğu, eski meslektaşlarının ifadelerine bağlı olabilir. En yakın danışmanlarından ikisi, Caroline Ellison ve Gary Wang, Aralık ayında dolandırıcılıktan suçlarını kabul ettiler ve aylardır savcılarla birlikte çalışıyorlar. Şimdi müfettişler dikkatlerini diğer eski FTX yöneticilerine çeviriyor.
FTX çöküşü hakkında bilmeniz gerekenler
5 haritadan 1
FTX nedir? FTX, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan, artık iflas etmiş bir şirkettir. Müşterilerin dijital para birimlerini diğer dijital para birimleri veya geleneksel para birimleriyle değiştirmesine izin verdi; Ayrıca FTT adında yerel bir kripto para birimine sahipti. Bahamalar merkezli şirket, işini Amerika Birleşik Devletleri’nde yasal olmayan riskli ticaret seçenekleri üzerine kurdu.
Sam Bankman Fried kimdir? FTX’in 30 yaşındaki kurucusu ve FTX’in eski CEO’sudur. Bir zamanlar kripto endüstrisinde altın bir çocuktu, Demokrat Parti’nin önemli bir bağışçısıydı ve takipçilerini servetlerini verimli ve mantıklı bir şekilde vermeye teşvik eden bir yardım hareketi olan etkili fedakarlığa olan bağlılığıyla tanınır.
FTX’in sorunları nasıl başladı? Geçen yıl, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, FTX’teki hissesini bir grup FTT jetonu karşılığında Bankman-Fried’e geri sattı. Kasım ayında Bay Zhao, tokenleri satacağını söyledi ve FTX’in finansal istikrarı hakkında endişelerini dile getirdi. FTT’nin fiyatını aşağı çeken hamle yatırımcıları korkuttu.
FTX’in çöküşüne ne yol açtı? Bay Zhao’nun duyurusu fiyatı düşürdü ve yatırımcıları ürküttü. Tüccarlar, şirketi 8 milyar dolarlık bir açıkla bırakarak FTX’ten çekilmek için acele ettiler. FTX’in ana rakibi Binance, şirketi kurtarmak için kredi teklif etti ancak daha sonra geri çekildi ve FTX’i 11 Kasım’da iflas başvurusunda bulunmaya zorladı.
Bay Bankman-Fried neden tutuklandı? FTX’in çöküşü, Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından FTX’in müşteri fonlarını Bay Bankman-Fried’in lansmanına yardım ettiği bir kripto ticaret platformu olan Alameda Research’ü desteklemek için kötüye kullanıp kullanmadığına odaklanan soruşturmalara yol açtı. 12 Aralık’ta Bay Bankman-Fried, yatırımcılara yalan söylemek ve dolandırıcılık yapmaktan Bahamalar’da tutuklandı. Ertesi gün, SEC sivil dolandırıcılık suçlamalarında da bulundu.
Konuya aşina üç kişiye göre, savcılar Alameda Research’ün eski eş başkanı Sam Trabucco’nun avukatıyla görüştü. İki kişi, FTX’te kıdemli bir kurum içi danışman olan Daniel Friedberg ile de yüz yüze görüştüklerini söyledi.
Ve mahkeme dosyalarında savcılar, FTX’in iflasına giden yoğun son günlerde krizde yön bulmasına yardımcı olan FTX’in ABD’deki yan kuruluşunun baş hukuk müşaviri Ryne Miller ile temas halinde olduklarını söylediler.
Yetkililer, görüşmelerden haberdar olan üç kişiye göre, FTX’in eski bir üst düzey mühendisi olan ve borsada azınlık hissesine sahip olan Nishad Singh’in olası bir anlaşmanın parçası olarak işbirliği yapıp yapmayacağı konusunda bir avukatla görüştü. Demokrat politikacıların önemli bir bağışçısı olan Bay Singh, görevi kötüye kullanmakla suçlanmadı, ancak hükümet belgeleri, FTX’in müşteri fonlarını kötüye kullandığını bildiğini ve Alameda’dan 543 milyon dolarlık bir kredi aldığını iddia ediyor.
Savcılar ve Bay Singh arasındaki görüşmeler ilk olarak Bloomberg tarafından bildirildi ve Bay Friedberg’in savcılarla teması daha önce Reuters tarafından bildirildi.
Konu hakkında bilgisi olan üç kişiye göre savcılar, tanıklar ve avukatlarla konuşurken Cumhuriyetçi politikacılara on milyonlarca dolar bağışta bulunan eski bir FTX yöneticisi olan Ryan Salame hakkında da sorular sordu.
Savunma avukatları ve savcılar arasındaki konuşmalar, bir kişinin soruşturma altında olduğunu göstermez. Yetkililerin, kişilerin kendilerini davada tanık olarak yararlı kılacak bilgilere sahip olup olmadığını belirlemek için bu tür görüşmelere katılması yaygın bir durumdur.
30 yaşındaki Bay Bankman-Fried, dolandırıcılık, kara para aklama ve kampanya finansmanı ihlalleriyle ilgili suçlamaları reddetti. Bir federal yargıç, sıkı koşullar altında kefaletle serbest bırakılmasına izin verdi ve Ekim ayında yapılması planlanan bir ceza davasını beklerken Kaliforniya, Palo Alto’daki ailesinin evinde kalmasını istedi.
Manhattan’daki ABD Başsavcılığı sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Yakında genişletilebilecek olan soruşturmanın bir yönü, FTX’in kampanya finansmanı faaliyetlerini incelemektir. Savcılar, FTX’in Washington’da siyasi nüfuz elde etmeye çalışırken şirket adına kılık değiştirmiş kampanya katkıları yapan sözde saman bağışçılarına on milyonlarca doları akıtmak için yasa dışı bir plana dahil olup olmadığıyla özellikle ilgileniyor.
FTX’in ölümünün ardından
Kripto borsasının Kasım ayındaki muhteşem çöküşü, sektörü şaşkına çevirdi.
Bay Bankman-Fried’in Aralık ayında tutuklanmasından kısa bir süre sonra, federal savcılar, Haberler’ın daha önce bildirdiği gibi, FTX çalışanlarından bağış alan bazı kampanyalara ve siyasi eylem komitelerine bu bağışlar hakkında bilgi için e-posta göndermeye başladı.
Yetkililer ayrıca Bankman-Fried’in küçük kardeşi Gabe Bankman-Fried’in iddia edilen kampanya finansman planında herhangi bir rol oynayıp oynamadığını da araştırıyorlar, soruşturma hakkında bilgi veren dört kişi söyledi.
25 Ocak’ta iflas mahkemesine yapılan bir başvuruda, yeni FTX liderliğinin avukatları, şehir evinin “zimmete geçirilen müşteri fonlarıyla satın alındığını” iddia etti. FTX avukatları ayrıca Bay Bankman-Fried’in erkek kardeşinin bilgi taleplerini büyük ölçüde görmezden geldiğini söyledi.
Savcılar tarafından soruşturulan bir diğer kişi de Bay Bankman-Fried’in babası, Stanford Hukuk Fakültesi profesörü, ücretli bir FTX çalışanı ve şirket için hevesli bir amigo kız olan Joe Bankman.
Soruşturma hakkında bilgi sahibi olan dört kişiye göre, federal müfettişler Bay Bankman’ın oğlunun genişleyen iş imparatorluğundaki rolünü araştırıyorlar. Bay Bankman ve eşi Barbara Fried, Bahamalar’da Bay Bankman-Fried’in “şirketin malı olması gerektiğini” söylediği 16.4 milyon dolarlık bir evde oturuyorlardı.
Konuyu bilen dört kişiye göre, yaklaşık bir yıl önce oğullarından 10 milyon dolarlık bir hediye aldılar. O kişilerden biri savcıların bu işlemi araştırdığını söyledi. Bankman-Fried ailesinin bir sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Virginia’nın Batı Bölgesi eski ABD Savcısı John P. Fishwick Jr., savcıların genellikle kendi yasal sorumlulukları olabilecek aile üyelerini takip ederek bir suçlu zanlı üzerinde baskı kurduklarını söyledi.
Bay Fishwick, “DOJ’un suçlu zanlılar üzerinde uyguladığı nihai baskı, aile üyelerini kovuşturma tehdididir” dedi. “Sanığın aile üyelerinin yargılanmayacağını garanti etmiyor, ancak sanık er ya da geç suçunu kabul ederse genellikle daha hafif bir ceza alabilecekleri anlamına geliyor.”
Kenneth P. Vogel, Washington’dan haberlere katkıda bulundu.
Manhattan’daki ABD Savcılığı, Bay Bankman-Fried tarafından kurulan kripto borsası FTX’in çöküşüne ilişkin soruşturmasına devam etmek için özel bir görev gücü oluşturdu.
ABD’nin New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams liderliğindeki yarım düzineden fazla savcı, ceza davasını oluşturuyor ve Bay Bankman-Fried tarafından zimmete para geçirmekle suçlanan müşteri fonlarındaki milyarlarca doların izini sürüyor.
Soruşturma hakkında bilgisi olan 11 kişinin söylediğine göre, son haftalarda savcılar, Bay Bankman-Fried’in de kurduğu hedge fon olan FTX ve Alameda Research’ün bir düzine eski yönetici ve çalışanını temsil eden avukatlarla görüştü. Konu hakkında bilgisi olan altı kişi, savcıların Bankman-Fried’in iş imparatorluğundaki aile üyelerinin rolünü de incelediklerini söyledi.
FTX’in çöküşü, soruşturma yoğunlaştıkça ve savcılar daha fazla suçlamada bulunmayı düşünürken, Bay Bankman-Fried’in yakın çevresindeki neredeyse herkesi hukuk danışmanı aramaya zorladı. Mayer Brown, Steptoe & Johnson ve Covington & Burling hukuk firmalarından savunma avukatlarının her biri, katkıda bulunabilecek bilgileri olabilecek birkaç eski FTX yöneticisini temsil ediyor.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun piyasa kötüye kullanma biriminin eski direktörü olan Arnold & Porter’ın avukatı Daniel Hawke, “İnsanlar hükümetle değişmeye veya hükümetle çalışmaya başladığında, bu yeni soruşturma hatlarına ve yeni umutlara yol açabilir” dedi.
FTX soruşturması, borsadan para alan veya paralarını ödünç alan şirketleri de çıkmaza sokabilir. FTX’in geçen yılki çöküşü, yakın zamanda SEC tarafından menkul kıymetler yasası ihlalleriyle suçlanan kripto kredi firması Genesis’te bir krize yol açtı. Ocak ayının sonlarında, iki partiden oluşan bir senatör grubu, FTX ile iş yapan bir banka olan Silvergate’e bir mektup göndererek şirket yetkililerine borsanın müşteri fonlarını kötüye kullandığından haberdar olup olmadıklarını sordu.
Savcılar, müşteri fonlarının izini sürmenin yanı sıra, FTX Kasım ayında iflas başvurusunda bulunduğunda bir bilgisayar korsanı tarafından borsadan çalınan yüz milyonlarca doları geri almaya çalışıyor. FTX çalışanları ve şirketle ilişkili diğer kişiler tarafından kongre adaylarına ve siyasi eylem komitelerine yapılan 90 milyon dolardan fazla kampanya katkısını inceliyorlar.
Bay Bankman-Fried aleyhindeki ceza davasının çoğu, eski meslektaşlarının ifadelerine bağlı olabilir. En yakın danışmanlarından ikisi, Caroline Ellison ve Gary Wang, Aralık ayında dolandırıcılıktan suçlarını kabul ettiler ve aylardır savcılarla birlikte çalışıyorlar. Şimdi müfettişler dikkatlerini diğer eski FTX yöneticilerine çeviriyor.
FTX çöküşü hakkında bilmeniz gerekenler
5 haritadan 1
FTX nedir? FTX, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan, artık iflas etmiş bir şirkettir. Müşterilerin dijital para birimlerini diğer dijital para birimleri veya geleneksel para birimleriyle değiştirmesine izin verdi; Ayrıca FTT adında yerel bir kripto para birimine sahipti. Bahamalar merkezli şirket, işini Amerika Birleşik Devletleri’nde yasal olmayan riskli ticaret seçenekleri üzerine kurdu.
Sam Bankman Fried kimdir? FTX’in 30 yaşındaki kurucusu ve FTX’in eski CEO’sudur. Bir zamanlar kripto endüstrisinde altın bir çocuktu, Demokrat Parti’nin önemli bir bağışçısıydı ve takipçilerini servetlerini verimli ve mantıklı bir şekilde vermeye teşvik eden bir yardım hareketi olan etkili fedakarlığa olan bağlılığıyla tanınır.
FTX’in sorunları nasıl başladı? Geçen yıl, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, FTX’teki hissesini bir grup FTT jetonu karşılığında Bankman-Fried’e geri sattı. Kasım ayında Bay Zhao, tokenleri satacağını söyledi ve FTX’in finansal istikrarı hakkında endişelerini dile getirdi. FTT’nin fiyatını aşağı çeken hamle yatırımcıları korkuttu.
FTX’in çöküşüne ne yol açtı? Bay Zhao’nun duyurusu fiyatı düşürdü ve yatırımcıları ürküttü. Tüccarlar, şirketi 8 milyar dolarlık bir açıkla bırakarak FTX’ten çekilmek için acele ettiler. FTX’in ana rakibi Binance, şirketi kurtarmak için kredi teklif etti ancak daha sonra geri çekildi ve FTX’i 11 Kasım’da iflas başvurusunda bulunmaya zorladı.
Bay Bankman-Fried neden tutuklandı? FTX’in çöküşü, Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından FTX’in müşteri fonlarını Bay Bankman-Fried’in lansmanına yardım ettiği bir kripto ticaret platformu olan Alameda Research’ü desteklemek için kötüye kullanıp kullanmadığına odaklanan soruşturmalara yol açtı. 12 Aralık’ta Bay Bankman-Fried, yatırımcılara yalan söylemek ve dolandırıcılık yapmaktan Bahamalar’da tutuklandı. Ertesi gün, SEC sivil dolandırıcılık suçlamalarında da bulundu.
Konuya aşina üç kişiye göre, savcılar Alameda Research’ün eski eş başkanı Sam Trabucco’nun avukatıyla görüştü. İki kişi, FTX’te kıdemli bir kurum içi danışman olan Daniel Friedberg ile de yüz yüze görüştüklerini söyledi.
Ve mahkeme dosyalarında savcılar, FTX’in iflasına giden yoğun son günlerde krizde yön bulmasına yardımcı olan FTX’in ABD’deki yan kuruluşunun baş hukuk müşaviri Ryne Miller ile temas halinde olduklarını söylediler.
Yetkililer, görüşmelerden haberdar olan üç kişiye göre, FTX’in eski bir üst düzey mühendisi olan ve borsada azınlık hissesine sahip olan Nishad Singh’in olası bir anlaşmanın parçası olarak işbirliği yapıp yapmayacağı konusunda bir avukatla görüştü. Demokrat politikacıların önemli bir bağışçısı olan Bay Singh, görevi kötüye kullanmakla suçlanmadı, ancak hükümet belgeleri, FTX’in müşteri fonlarını kötüye kullandığını bildiğini ve Alameda’dan 543 milyon dolarlık bir kredi aldığını iddia ediyor.
Savcılar ve Bay Singh arasındaki görüşmeler ilk olarak Bloomberg tarafından bildirildi ve Bay Friedberg’in savcılarla teması daha önce Reuters tarafından bildirildi.
Konu hakkında bilgisi olan üç kişiye göre savcılar, tanıklar ve avukatlarla konuşurken Cumhuriyetçi politikacılara on milyonlarca dolar bağışta bulunan eski bir FTX yöneticisi olan Ryan Salame hakkında da sorular sordu.
Savunma avukatları ve savcılar arasındaki konuşmalar, bir kişinin soruşturma altında olduğunu göstermez. Yetkililerin, kişilerin kendilerini davada tanık olarak yararlı kılacak bilgilere sahip olup olmadığını belirlemek için bu tür görüşmelere katılması yaygın bir durumdur.
30 yaşındaki Bay Bankman-Fried, dolandırıcılık, kara para aklama ve kampanya finansmanı ihlalleriyle ilgili suçlamaları reddetti. Bir federal yargıç, sıkı koşullar altında kefaletle serbest bırakılmasına izin verdi ve Ekim ayında yapılması planlanan bir ceza davasını beklerken Kaliforniya, Palo Alto’daki ailesinin evinde kalmasını istedi.
Manhattan’daki ABD Başsavcılığı sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Yakında genişletilebilecek olan soruşturmanın bir yönü, FTX’in kampanya finansmanı faaliyetlerini incelemektir. Savcılar, FTX’in Washington’da siyasi nüfuz elde etmeye çalışırken şirket adına kılık değiştirmiş kampanya katkıları yapan sözde saman bağışçılarına on milyonlarca doları akıtmak için yasa dışı bir plana dahil olup olmadığıyla özellikle ilgileniyor.
FTX’in ölümünün ardından
Kripto borsasının Kasım ayındaki muhteşem çöküşü, sektörü şaşkına çevirdi.
Bay Bankman-Fried’in Aralık ayında tutuklanmasından kısa bir süre sonra, federal savcılar, Haberler’ın daha önce bildirdiği gibi, FTX çalışanlarından bağış alan bazı kampanyalara ve siyasi eylem komitelerine bu bağışlar hakkında bilgi için e-posta göndermeye başladı.
Yetkililer ayrıca Bankman-Fried’in küçük kardeşi Gabe Bankman-Fried’in iddia edilen kampanya finansman planında herhangi bir rol oynayıp oynamadığını da araştırıyorlar, soruşturma hakkında bilgi veren dört kişi söyledi.
25 Ocak’ta iflas mahkemesine yapılan bir başvuruda, yeni FTX liderliğinin avukatları, şehir evinin “zimmete geçirilen müşteri fonlarıyla satın alındığını” iddia etti. FTX avukatları ayrıca Bay Bankman-Fried’in erkek kardeşinin bilgi taleplerini büyük ölçüde görmezden geldiğini söyledi.
Savcılar tarafından soruşturulan bir diğer kişi de Bay Bankman-Fried’in babası, Stanford Hukuk Fakültesi profesörü, ücretli bir FTX çalışanı ve şirket için hevesli bir amigo kız olan Joe Bankman.
Soruşturma hakkında bilgi sahibi olan dört kişiye göre, federal müfettişler Bay Bankman’ın oğlunun genişleyen iş imparatorluğundaki rolünü araştırıyorlar. Bay Bankman ve eşi Barbara Fried, Bahamalar’da Bay Bankman-Fried’in “şirketin malı olması gerektiğini” söylediği 16.4 milyon dolarlık bir evde oturuyorlardı.
Konuyu bilen dört kişiye göre, yaklaşık bir yıl önce oğullarından 10 milyon dolarlık bir hediye aldılar. O kişilerden biri savcıların bu işlemi araştırdığını söyledi. Bankman-Fried ailesinin bir sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Virginia’nın Batı Bölgesi eski ABD Savcısı John P. Fishwick Jr., savcıların genellikle kendi yasal sorumlulukları olabilecek aile üyelerini takip ederek bir suçlu zanlı üzerinde baskı kurduklarını söyledi.
Bay Fishwick, “DOJ’un suçlu zanlılar üzerinde uyguladığı nihai baskı, aile üyelerini kovuşturma tehdididir” dedi. “Sanığın aile üyelerinin yargılanmayacağını garanti etmiyor, ancak sanık er ya da geç suçunu kabul ederse genellikle daha hafif bir ceza alabilecekleri anlamına geliyor.”
Kenneth P. Vogel, Washington’dan haberlere katkıda bulundu.