FreeDoom
New member
Danimarkalı vergi mükelleflerini 1,3 milyar dolar dolandırmakla suçlanan İngiliz hedge fon tüccarı, on yıldan fazla süredir yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri’nden Danimarka’ya iade edildi.
Tüccar Sanjay Shah, Kopenhag’a geldikten sonra Çarşamba sabahı polis tarafından gözaltına alındı ve Perşembe günü kefalet duruşması için mahkemeye çıkması bekleniyor.
Danimarkalı yetkililer, kendisinin ve Londra’daki Solo Capital’deki meslektaşlarının 2012’den bu yana ülkenin devlet vergi dairesinden para çekmenin bir yolunu bulduklarını öğrendiklerinden beri Bay Shah’ı takip ediyorlardı. Yöntem, hisse senedi temettüleri üzerinden vergi iadelerinin karmaşık ve dikkatlice planlanmış bir ticaretini içeriyordu. Sayın Şah uzun süredir masumiyetini korumuştur.
Bu sözde cum-ex anlaşmaları, bir akademisyenin “Avrupa tarihindeki en büyük vergi hırsızlığı” olarak tanımladığı şekilde, diğer tüccarlar tarafından diğer ülkelerden servet çekmek için kullanıldı. Kıtadaki tutuklama ve yargılamaların sayısı, bedelin ne kadar ağır olduğunu giderek daha açık bir şekilde ortaya koyuyor. Almanya yaklaşık 30 milyar dolara devralındı, Fransa yaklaşık 17 milyar dolar kaybetti ve daha küçük meblağlar Polonya, Norveç, Avusturya, İtalya ve diğerleri tarafından devralındı.
Bu ülkeler başkalarını cum-ex anlaşmaları konusunda uyarmak için çok az şey yaptı. Danimarka, etkilenen son ülkelerden biriydi ve yıllardır Birleşik Arap Emirlikleri’ni Şah’ın iadesi konusunda ikna etmeye ve müzakere etmeye çalışıyordu.
Ülkenin adalet bakanı Peter Hummelgaard, “Temettü davası Danimarka için büyük önem taşıyor ve en büyük ve en ciddi dolandırıcılık davalarından biri” dedi. “Tehlikede olan, kamu paramız, refah devletimiz ve güvene dayalı toplumumuzdur.”
Bay Shah, avukatların tamamen meşru olduğunu düşündüğü bir boşluktan yararlandığını söyledi. Gazetecisi Jack Irvine, Şah’ın yıllar önce suçu kabul etmeden meseleyi çözme teklifinde bulunduğunu ancak bu teklifin hemen reddedildiğini söyledi.
Bay Irvine, yaptığı açıklamada “Bay Shah, Danimarka hükümeti, adli makamlar ve medya tarafından yapılan bir duruşma öncesinde suçlu bulunmuş gibi görünüyor” diye yazdı ve şöyle devam etti: “Şu soruyu sormalıyız: Adil bir yargılama mümkün olabilir mi?”
Bay Shah 2009 yılında Dubai’ye taşındı ve şehre aşık olduğunu söyledi. Bir süre plaja erişimi olan 10.000 metrekarelik bir villada ve 1,3 milyon dolarlık bir yatta yaşadı.
Bay Irvine, Danimarkalı savcıların onu ulusal bir kötü adam olarak göstermesi nedeniyle Britanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya’daki yetkililerin onun mal varlığını dondurmaya başladığını ve sonunda Bay Shah’ın evini satışa çıkarmak zorunda kaldığını söyledi. Tutuklanma korkusuyla yıllarca seyahat etmedi.
Danimarkalı soruşturmacıların baskıları üzerine Bay Shah, Mayıs 2022’de Birleşik Arap Emirlikleri’nde tutuklandı. Bay Şah’ın yargılanmak üzere Danimarka’ya gönderilebilmesi için ülkelerin bir iade anlaşması imzalaması aylar sürdü.
Dava, devam eden Cum-Ex sonrasındaki pek çok davadan biri olacak. Danimarkalı yetkililer, yaklaşık 1,7 milyar dolarlık vergi gelirini geri almak isteyen düzinelerce finans kuruluşuna karşı Londra’da dava açtı.
Almanya’da ise 1000’den fazla avukat ve finansör soruşturma altında ve birçoğu benzer suçlardan dolayı mahkum edilmiş ve para cezasına çarptırılmış durumda. Mayıs ayında, Almanya’daki Cum-Ex işinin beyni olduğu iddia edilen eski vergi müfettişi Hanno Berger sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2012’den beri yaşadığı İsveç’ten iade edilmişti.
Tüccar Sanjay Shah, Kopenhag’a geldikten sonra Çarşamba sabahı polis tarafından gözaltına alındı ve Perşembe günü kefalet duruşması için mahkemeye çıkması bekleniyor.
Danimarkalı yetkililer, kendisinin ve Londra’daki Solo Capital’deki meslektaşlarının 2012’den bu yana ülkenin devlet vergi dairesinden para çekmenin bir yolunu bulduklarını öğrendiklerinden beri Bay Shah’ı takip ediyorlardı. Yöntem, hisse senedi temettüleri üzerinden vergi iadelerinin karmaşık ve dikkatlice planlanmış bir ticaretini içeriyordu. Sayın Şah uzun süredir masumiyetini korumuştur.
Bu sözde cum-ex anlaşmaları, bir akademisyenin “Avrupa tarihindeki en büyük vergi hırsızlığı” olarak tanımladığı şekilde, diğer tüccarlar tarafından diğer ülkelerden servet çekmek için kullanıldı. Kıtadaki tutuklama ve yargılamaların sayısı, bedelin ne kadar ağır olduğunu giderek daha açık bir şekilde ortaya koyuyor. Almanya yaklaşık 30 milyar dolara devralındı, Fransa yaklaşık 17 milyar dolar kaybetti ve daha küçük meblağlar Polonya, Norveç, Avusturya, İtalya ve diğerleri tarafından devralındı.
Bu ülkeler başkalarını cum-ex anlaşmaları konusunda uyarmak için çok az şey yaptı. Danimarka, etkilenen son ülkelerden biriydi ve yıllardır Birleşik Arap Emirlikleri’ni Şah’ın iadesi konusunda ikna etmeye ve müzakere etmeye çalışıyordu.
Ülkenin adalet bakanı Peter Hummelgaard, “Temettü davası Danimarka için büyük önem taşıyor ve en büyük ve en ciddi dolandırıcılık davalarından biri” dedi. “Tehlikede olan, kamu paramız, refah devletimiz ve güvene dayalı toplumumuzdur.”
Bay Shah, avukatların tamamen meşru olduğunu düşündüğü bir boşluktan yararlandığını söyledi. Gazetecisi Jack Irvine, Şah’ın yıllar önce suçu kabul etmeden meseleyi çözme teklifinde bulunduğunu ancak bu teklifin hemen reddedildiğini söyledi.
Bay Irvine, yaptığı açıklamada “Bay Shah, Danimarka hükümeti, adli makamlar ve medya tarafından yapılan bir duruşma öncesinde suçlu bulunmuş gibi görünüyor” diye yazdı ve şöyle devam etti: “Şu soruyu sormalıyız: Adil bir yargılama mümkün olabilir mi?”
Bay Shah 2009 yılında Dubai’ye taşındı ve şehre aşık olduğunu söyledi. Bir süre plaja erişimi olan 10.000 metrekarelik bir villada ve 1,3 milyon dolarlık bir yatta yaşadı.
Bay Irvine, Danimarkalı savcıların onu ulusal bir kötü adam olarak göstermesi nedeniyle Britanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya’daki yetkililerin onun mal varlığını dondurmaya başladığını ve sonunda Bay Shah’ın evini satışa çıkarmak zorunda kaldığını söyledi. Tutuklanma korkusuyla yıllarca seyahat etmedi.
Danimarkalı soruşturmacıların baskıları üzerine Bay Shah, Mayıs 2022’de Birleşik Arap Emirlikleri’nde tutuklandı. Bay Şah’ın yargılanmak üzere Danimarka’ya gönderilebilmesi için ülkelerin bir iade anlaşması imzalaması aylar sürdü.
Dava, devam eden Cum-Ex sonrasındaki pek çok davadan biri olacak. Danimarkalı yetkililer, yaklaşık 1,7 milyar dolarlık vergi gelirini geri almak isteyen düzinelerce finans kuruluşuna karşı Londra’da dava açtı.
Almanya’da ise 1000’den fazla avukat ve finansör soruşturma altında ve birçoğu benzer suçlardan dolayı mahkum edilmiş ve para cezasına çarptırılmış durumda. Mayıs ayında, Almanya’daki Cum-Ex işinin beyni olduğu iddia edilen eski vergi müfettişi Hanno Berger sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2012’den beri yaşadığı İsveç’ten iade edilmişti.